Linha Fantasma: PF faz operação contra golpes que fingem ser centrais de banco

Golpes bancários foram alvos da Operação Linha Fantasma, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (2). A ação mira no esquema da “falsa central telefônica”, que aborda vítimas através do envio de mensagens com um alerta de compra suspeita e um número 0800 para supostamente entrar em contato com o banco.

• Como se proteger do golpe da falsa central telefônica
• Smishing e Vishing: o phishing que chega por SMS e ligação de voz

“Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações”, informou a PF.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão, além de duas prisões em flagrante, em Feira de Santana (BA) e em São Paulo (SP).

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Falsa central telefônica

A operação foca em fraudes que exploram a “falsa central telefônica”, iniciada por meio de uma mensagem de texto (SMS) que se passa por uma instituição financeira. Nela, há sempre um aviso sobre transações suspeitas, a fim de gerar uma sensação de preocupação e urgência nas vítimas, e um número de telefone para “resolver” o problema.

O objetivo das chamadas varia. Neste caso, os golpistas induziram as vítimas a compartilhar dados pessoais ou a realizar procedimentos para permitir o acesso indevido às contas. Contudo, também há abordagens que focam em solicitações de transferências via Pix para supostamente cancelar compras desconhecidas, por exemplo. 

“As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos”, informou a PF.

Em nota, a polícia explica que a operação iniciou após o envio de informações de operadoras de telefonia, que identificaram o envio em massa de mensagens fraudulentas. A ação também conta com o apoio do Projeto Tentáculos, que une acordos de cooperação entre a PF, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e demais instituições financeiras.

Como se proteger de golpes da falsa central telefônica

Os golpes que simulam centrais de atendimento de bancos, além dos avisos de compras desconhecidas, também exploram ofertas “fora do comum”, como o resgate de uma grande quantidade pontos em programas de relacionamento de cartões de crédito. Ao receber contatos suspeitos, a Febraban indica os seguintes cuidados:

• Não forneça dados pessoais, incluindo nome completo, data de nascimento, CPF e senhas​;
• Nunca instale aplicativos solicitados durante a ligação​;
• Não acesse links recebidos por mensagem de texto (SMS), WhatsApp ou e-mail​;
• Se recebeu códigos de acesso do WhatsApp, banco e demais serviços, não compartilhe com outras pessoas.

Se há dúvidas, a federação também recomenda desligar a ligação e entrar em contato com o banco através de canais oficiais.

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